index.hr index.hr

#PRANJE NOVCA

  • najnovije
  • najčitanije
DiCaprio i ekipa optuženi za otimanje nekretnina
7.10.2026.

DiCaprio i ekipa optuženi za otimanje nekretnina

USKOK je podigao optužnicu protiv devetero osoba predvođenih Robertom DiCaprijem zbog prevare s nekretninama teške 6,8 milijuna eura.
Rusi Aleksandar i Aleksandra uhićeni u Crnoj Gori s 19 kofera. Imali milijun eura
Prije 12 dana

Rusi Aleksandar i Aleksandra uhićeni u Crnoj Gori s 19 kofera. Imali milijun eura

DVOJE ruskih državljana uhićeno je u Crnoj Gori nakon što je kod njih pronađeno oko milijun eura i sofisticirana oprema za koju se sumnja da služi za špijunažu. Tereti ih se za krijumčarenje.
VIDEO Španjolska razbila "narkobanku" koja je financirala najveće krijumčare kokaina
8.9.2026.

VIDEO Španjolska razbila "narkobanku" koja je financirala najveće krijumčare kokaina

ŠPANJOLSKA policija razbila je "narkobanku" koja je financirala krijumčare kokaina.
Istraživali ga zbog pranja milijarde dolara. Trump s njim sad sklapa naftni posao
4.9.2026.

Istraživali ga zbog pranja milijarde dolara. Trump s njim sad sklapa naftni posao

MINISTARSTVO pravosuđa SAD-a obustavilo je istragu protiv venecuelanskog poduzetnika A. Betancourta, osumnjičenog za pranje novca, usred dogovora o naftnom poslu s Trumpovom administracijom.
Direktor tvrtke iz Koprivnice optužen za pranje više od 4 milijuna eura
4.9.2026.

Direktor tvrtke iz Koprivnice optužen za pranje više od 4 milijuna eura

DIREKTOR iz Koprivnice i članica obitelji optuženi su za pranje više od 4 milijuna eura stečenih prijevarom na štetu njemačke tvrtke.
Senatorica traži dokumente o Trumpovim računima. Banka ih je zatvorila na stotine
2.9.2026.

Senatorica traži dokumente o Trumpovim računima. Banka ih je zatvorila na stotine

DEMOKRATSKA senatorica Maggie Hassan traži od banke Capital One detalje o provjeri koja je dovela do zatvaranja računa Donalda Trumpa. Trump tvrdi da je odluka politički motivirana.
Uhićen bivši armenski predsjednik
25.8.2026.

Uhićen bivši armenski predsjednik

DRŽAVNI tužitelji u Armeniji danas su pritvorili Roberta Kočarjana, istaknutog oporbenog čelnika i bivšeg predsjednika, te ga formalno optužili za niz kaznenih djela povezanih s korupcijom tijekom njegovog mandata.
USKOK digao optužnicu protiv narkobande iz Slavonije, odvjetnica im pomagala
19.8.2026.

USKOK digao optužnicu protiv narkobande iz Slavonije, odvjetnica im pomagala

USKOK je podigao optužnicu protiv deset osoba zbog krijumčarenja i preprodaje velikih količina droge u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca. Riječ je o devetero hrvatskih državljana i jednom slovenskom državljaninu, a tužiteljstvo tvrdi da je skupina prodajom droge pribavila najmanje 700.000 eura.
Voditeljica računovodstva u Splitu izvukla 592.000 eura. Novcem kupovala nekretnine
7.8.2026.

Voditeljica računovodstva u Splitu izvukla 592.000 eura. Novcem kupovala nekretnine

ŽDO SPLIT podiglo je optužnicu protiv voditeljice računovodstva (53) i dvije tvrtke. Tereti ju se da je od 2016. do 2025. pronevjerila najmanje 592.514 eura, krivotvorila isprave i prala novac.
Trump tužio banku zbog zatvorenih računa. Banka tvrdi da odluka nije bila politička
3.8.2026.

Trump tužio banku zbog zatvorenih računa. Banka tvrdi da odluka nije bila politička

BANKA Capital One zatvorila je 2021. stotine Trumpovih računa, navodeći kao razlog interne procedure za sprječavanje pranja novca. Trumpova obitelj tužila je banku, tvrdeći da je potez politički motiviran.
Trumpova tvrtka tužila banku. Capital One: Račune smo zatvorili zbog pranja novca
2.8.2026.

Trumpova tvrtka tužila banku. Capital One: Račune smo zatvorili zbog pranja novca

BANKA Capital One odgovorila je na tužbu Trump Organizationa, navodeći da su računi zatvoreni nakon revizije zbog sumnje na pranje novca, a ne zbog političke diskriminacije.
Godinama su varali Fond za zaštitu okoliša. Među optuženima je i njegov zaposlenik
31.7.2026.

Godinama su varali Fond za zaštitu okoliša. Među optuženima je i njegov zaposlenik

PETERO ljudi optuženo je za lažiranje podataka o otpadnoj ambalaži, čime su od Fonda za zaštitu okoliša nezakonito stekli oko milijun eura. Novac su prali ulaganjem u nekretnine i klađenjem.
Direktora iz HOO-a kojeg terete da je uzimao mito od Pavleka puštaju na slobodu
30.7.2026.

Direktora iz HOO-a kojeg terete da je uzimao mito od Pavleka puštaju na slobodu

DAMIR Šegota bio je uhićen prije tjedan dana, a do danas je USKOK ispitao sve svjedoke na koje je mogao utjecati.
PRIKAŽI JOŠ VIJESTI
Učitavanje komentara