ODMAH nakon urušavanja XUEX piramidalne kripto platforme, koja pripada EG Investment Groupu, na sceni se već pojavila nova pod nazivom SKLCOIN.

Klasičan Ponzijev princip

Očito je cilj privući nove korisnike i nagovoriti ih da zarade ono što su prethodno izgubili na XUEX-u. Telegram grupe već broje po nekoliko stotina članova. I ova shema utemeljena je na klasičnom Ponzijevom principu.

Platforma XUEX funkcionirala je kao klasična piramidalna shema u kojoj je minimalni iznos ulaganja bio 1000 eura. Oni koji su dobivali novac, stavljali su u grupe snimke zaslona dobitaka, fotografije večera na kojima bi se vrbovali novi članovi itd. Većina sudionika u Hrvatskoj je bila iz Slavonije.

Ključna informacija bila je da se do uloženog novca i zarade može doći tek nakon 52 dana. Tijekom trajanja sheme, oni koji su prvi ušli uspjeli su povući sredstva i ostvariti zaradu, no tisuće drugih ostale su bez novca kada se platforma urušila.

Ljudi uložili više milijuna dolara

Administrator platforme Leo Smith nakon toga je tvrdio da je u XUEX došla financijska kontrola koja će trajati oko deset mjeseci, tijekom kojih članovi neće moći povući svoj novac.

O masovnosti slučaja govori činjenica da je jedna Telegram grupa od svibnja do početka rujna narasla s 300 na 4000 članova. Kako su donijeli matematičar Toni Milun i profesor s osječkog FERIT-a Miljenko Švarcmajer, pretpostavka je da su uplaćivali većinom 1000 dolara, a mnogi i više.

Tako se dolazi do iznosa od 4 milijuna dolara. Postoji više Telegram grupa koje također broje tisuće članova, tako da se radi o iznosu koji premašuje 10 milijuna dolara. Rijetki su oni koji su uspjeli izvući svoj novac.

Što je SKLCOIN?

Tada je na scenu stupila nova kripto piramidalna shema pod nazivom SKLCOIN. Iz komunikacije u njihovim kanalima na Telegramu jasno je da da slijede gotovo isti model funkcioniranja i marketinške strategije kojima ciljaju nove žrtve.

Slično kao i kod XUEX-a, SKLCOIN koristi obećanja o brzom povratu izgubljenih novaca kako bi privukao nove korisnike, nagovarajući ih na ulaganja s velikim rizicima. Telegram grupe već broje stotine članova.

Policija provodi kriminalističko istraživanje

Obratili smo se Ministarstvu unutarnjih poslova, pitajući ih za istragu oko XUEX grupe, ali i je li policiji poznato djelovanje platforme SKLCOIN. Odgovorili su da provode kriminalističko istraživanje te u ovom trenutku, uvažavajući tajnost izvida, nisu u mogućnosti dostaviti više informacija.

Ušli smo u jednu grupu

Uspjeli smo ući u jednu Telegram grupu. Osoba koja je involvirana u priču nam je poslala link uz koji smo pristupili korisničkom računu na sklcoin.com, gdje se vidi saldo, mogućnosti za povlačenje, nadoplatu itd. 

Kasnije smo se morali javiti na Telegram profil EG -Group managament, gdje nam se javila izvjesna Ellie, poznata ranije korisnicima Xuexa kao pomoćnica spomenutog Smitha, koji je poznat i kao "profesor". Ona nas je ubacila u jednu od grupa pod nazivom S-K-L Foreign Exchange Trading Exchange Group.

Ovakav proces, gdje korisnik prvo pristupa aplikaciji/platformi, a zatim ga administrator uvodi u zatvorene ili kontrolirane grupe, uz molbu za dodatne osobne podatke, karakterističan je za rad piramidalnih shema.

Ljudi i dalje žele zaraditi

U grupi se raspravlja o ulaganjima. Javljaju se komentari kako se “može izvući ako uđeš na vrijeme". Treba reći da su kod ovakvih grupa česte lažne poruke botova čija je svrha motivirati ostale na ulaganje.

Ellie nas je kontaktirala ponovo, poručivši kako planiraju regrutirati timove za razvoj jednostavnijih i praktičnijih projekata s ciljem stvaranja široke korisničke baze i lansiranja vlastitog tokena do 2035. godine. Platforma nudi dnevno trgovanje s tri signala i dnevni prinos od oko 1,65%, omogućuje uplatu i isplatu novca u bilo kojem trenutku uz naknadu od 20%.

Nemojte ulagati preko 10.000 USDT, kažu

U posjedu smo i komunikacije s grupe EG 41 Sead team, čiji nismo član. Tu se članovima obraća Leo Smith, koji pokazuje brižnu stranu i ističe kako se preporučuje početak ulaganja s iznosima između 1.000 i 10.000 USDT, uz tvrdnju da je to u interesu korisnika. Jasno je napisao i kako se ovdje radi o "novom projektu EG-a".

U jednoj poruci tvrdi se da je SKLCOIN profesionalna platforma koja je legalno registrirana u Australiji te navodno regulirana od strane Australske komisije za vrijednosne papire i ulaganja (ASIC).

SKLCOIN PTY LIMITED jest registrirano trgovačko društvo u Australiji, ali to ni na koji način ne dokazuje da imaju pravo pružanja financijskih usluga ili trgovanja kriptovalutama. Javnom pretragom australskih registara, nismo pronašli regulatorno odobrenje za ove djelatnosti.

U jednoj drugoj grupi, "Profesor" navodi i zbog čega je napravio "rezervni račun". Iz poruka iščitavamo i da je očito došlo do nemira u timu, očito jer su ljudi izgubili novac.

Uz sve navedeno, jasno je da su platforme SKLCOIN i XUEX povezane, koje vodi ista grupa ljudi koja koristi različite nazive i platforme kako bi nastavila privlačiti ljude i manipulirati njima.

Švarcmajer: Osnivanje nove grupe je klasičan obrazac ovih prevara

Miljenko Švarcmajer, doktorand na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, za Index govori da je osnivanje nove grupe odmah nakon što je stara shema propala klasičan obrazac ovakvih prevara.

"Organizatori znaju da dio ljudi i dalje vjeruje u njihovu priču, pa brzo pokreću novu platformu pod drugim imenom kako bi iskoristili preostali kapital i povjerenje. Na to su se unaprijed pripremili tvrdnjom da je stara platforma pod revizijom i da 'nisu oni krivi', dok su u stvarnosti samo promijenili ime i blago redizajnirali izgled.

Nije rijetkost da istodobno postoje i dvije ili više Telegram grupa jer im to pomaže testirati različite poruke i privlačiti različite ciljne skupine", rekao je.

"Neki shvate da je riječ o piramidi, ali nadaju se da će nadmudriti sustav"

Navodi da u nove grupe najčešće ulaze dvije vrste ljudi.

"Prvi su oni koji su shvatili da je riječ o piramidi, ali se nadaju da će ovaj put nadmudriti sustav i izaći ranije. Drugi su očajni ljudi koji su već mnogo izgubili i novu grupu vide kao zadnju slamku spasa", kazao je.

Pitamo ga što policija može napraviti.

"Policija u ovakvim slučajevima teško može djelovati jer se sve transakcije odvijaju preko kripto novčanika i u zatvorenim Telegram grupama. Organizatori su često izvan Hrvatske, mijenjaju identitete i adrese, pa istrage postaju vrlo složene. To ne znači da se ništa ne poduzima jer postoje međunarodne istrage, ali su spore i rijetko završe povratom novca", kaže.

"Problem je u naivnosti"

Objasnio je da je zato najvažnija prevencija.

"Nije problem u kriptovalutama, nego u ljudskoj naivnosti i padanju na lažna i nerealna obećanja. Ako vam netko obećava brzu i garantiranu zaradu, gotovo uvijek se radi o prevari. Umjesto da traže načine kako povratiti izgubljeno kroz nove sumnjive projekte, ljudi bi trebali prepoznati obrazac i na vrijeme se povući.

Jednom kad uđete u takvu grupu, administratori vas psihološki uvlače sve dublje, često i bez da to primijetite", njegove su riječi.