Pranje novca - Najnovije i najčitanije vijesti - Index.hr

#pranje novca

Hrvatska firma primila ilegalno stečenih 1,2 milijuna dolara. Pokušali oprati novac

Hrvatska firma primila ilegalno stečenih 1,2 milijuna dolara. Pokušali oprati novac

VARAŽDINSKA policija prijavila je dvojicu muškaraca (37 i 73) zbog sumnje da su preko računa svoje tvrtke pokušali oprati 1,2 milijuna dolara prebacujući novac na račune u inozemstvu.

Dvojac u Varaždinu prijavljen za pranje novca

Dvojac u Varaždinu prijavljen za pranje novca

POLICIJSKI službenici Policijske uprave varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pranja novca.

Nijemac oprao skoro 900.000 eura, kupovao nekretnine na zadarskom području

Nijemac oprao skoro 900.000 eura, kupovao nekretnine na zadarskom području

NJEMAČKI državljanin (43) kazneno je prijavljen jer je s više od 875.000 eura, stečenih prevarama u inozemstvu, kupio dvije nekretnine na zadarskom području kako bi prikrio porijeklo novca.

Obećavala muškarcima vezu pa s još troje ljudi prala novce koje su joj uplaćivali

Obećavala muškarcima vezu pa s još troje ljudi prala novce koje su joj uplaćivali

ČETIRI osobe s đurđevačkog područja osumnjičene su da su romantičnim prevarama i pranjem novca preko online klađenja stekle protupravnu korist od najmanje 200.000 eura.

Kineskinja prevarila 128.000 ljudi pa prala novac u Britaniji. Sve je priznala

Kineskinja prevarila 128.000 ljudi pa prala novac u Britaniji. Sve je priznala

KINESKINJA Zhimin Qian priznala je krivnju u Londonu za pranje novca od prevare u Kini. Britanska policija zaplijenila je 61.000 bitcoina vrijednih preko 5 milijardi funti.

NYT: Kako je moćna banka JPMorgan iz čiste pohlepe omogućila Epsteinove zločine

NYT: Kako je moćna banka JPMorgan iz čiste pohlepe omogućila Epsteinove zločine

JEFFREY Epstein je dugo bio cijenjeni klijent u JPMorganu s više od 200 milijuna dolara na računima. Generirao je milijune dolara prihoda za banku i pomogao je provesti važnu akviziciju.

Bivši revizor optužuje Vatikan za pranje novca

Bivši revizor optužuje Vatikan za pranje novca

BIVŠI vatikanski revizor tvrdi da Vatikan posjeduje alat za ilegalnu izmjenu bankovnih transfera, što bi omogućilo neograničeno pranje novca.

Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca

Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca

GLOBALNA organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste, izvijestili su iz Ministarstva financija.

Bivša županica već služi kaznu, osuđeni nećak uspio se dvaput izvući

Bivša županica već služi kaznu, osuđeni nećak uspio se dvaput izvući

DALIBOR Rožanković, nećak Marine Lovrić Merzel pravomoćno je osuđen zbog pranja novca.

Policajac u Zadru dilao heroin i kokain, sa ženom prao novac preko nekretnina

Policajac u Zadru dilao heroin i kokain, sa ženom prao novac preko nekretnina

USKOK je proširio istragu protiv zadarskog policajca zbog preprodaje heroina i kokaina te ga sada terete i da je dio novca zarađenog od droge sa suprugom oprao kupnjom nekretnina.

Hrvatska je i dalje na sivoj listi zbog pranja novca

Hrvatska je i dalje na sivoj listi zbog pranja novca

ČINJENICA da međunarodna organizacija Financial Action Task Force (FATF) i dalje drži Hrvatsku na tzv. sivoj listi predstavljat će problem za hrvatske građane.

Danac 20 godina dilao pa zarađeni novac prao gradnjom vila na Korčuli?

Danac 20 godina dilao pa zarađeni novac prao gradnjom vila na Korčuli?

SUMNJA se da se zarada od prodaje droge prenosila u gotovini s teritorija Danske na teritorij Hrvatske.

Nova akcija USKOK-a. Hrvat uhićen zbog hrpe droge u Danskoj prao novac po Dalmaciji

Nova akcija USKOK-a. Hrvat uhićen zbog hrpe droge u Danskoj prao novac po Dalmaciji

USKOK je izvijestio da su u tijeku hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, na području Splita i otoka Korčule zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca.

PRIKAŽI JOŠ VIJESTI