Sjedinjene Američke Države zaplijenile su više od 14 milijardi dolara u bitcoinu i podigle optužnicu protiv 38-godišnjeg osnivača kambodžanskog konglomerata zbog vođenja globalne kripto prijevare.
Tužitelji tvrde da je prijevara uključivala prisilni rad, pranje milijardi dolara te financiranje luksuznog života koji je obuhvaćao jahte, privatne zrakoplove, pa čak i Picassova djela, piše Euronews.
U optužnici objavljenoj u utorak, savezni tužitelji u Brooklynu optužili su Chen Zhija - poznatog i kao Vincent - predsjednika Prince Holding Grupe, za urotu radi počinjenja internetske prijevare i pranja novca. U koordiniranoj akciji, američke i britanske vlasti uvele su sankcije grupi, dok ju je Ministarstvo financija SAD-a proglasilo transnacionalnom kriminalnom organizacijom.
Tužitelji navode da je Chen upravljao "raširenim carstvom kibernetičkih prijevara" koje je provodilo takozvane "svinjokolja" prijevare. Riječ je o prijevarama povjerenja u kojima se žrtve pridobivaju online prije nego što ih se usmjeri na lažna kripto ulaganja. U jednom se trenutku Chen navodno hvalio kako operacija donosi 30 milijuna dolara dnevno.
Prema optužnici, Prince grupa je u Kambodži izgradila najmanje 10 kompleksa u kojima su radnici bili prisiljeni raditi protiv svoje volje.
Mnogi od njih bili su migranti namamljeni lažnim oglasima za posao, a zadatak im je bio bombardirati mete na društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje. Kada bi novac stigao, navodno je pran kroz druge Chenove tvrtke i fiktivne firme, a ponekad trošen na luksuzna putovanja, nekretnine, satove i umjetnine. Jedna od žrtava izgubila je više od 400.000 dolara u kriptovalutama.
Lokacije su, tvrde tužitelji, funkcionirale kao logori za prisilni rad, sa spavaonicama okruženim visokim zidovima i bodljikavom žicom te katovima pozivnih centara s policama punim telefona koji su kontrolirali desetke tisuća lažnih profila.
Jedan kompleks bio je povezan s Princeovim hotelom Jinbei Casino, a drugi je bio poznat kao Golden Fortune. Dužnosnici Ministarstva financija kažu da su radnici držani u zatočeništvu, izolirani i ponekad premlaćivani. Chen je navodno odobrio barem jedno premlaćivanje, upozorivši samo da žrtva ne smije biti "pretučena na smrt".
Prema procjenama UN-a, oko 100.000 ljudi u Kambodži prisiljeno je sudjelovati u online prijevarama, uz najmanje 120.000 u Mjanmaru i desetke tisuća u Tajlandu, Laosu i na Filipinima.
Chen je i dalje na slobodi, priopćili su tužitelji. Ako bude osuđen, prijeti mu do 40 godina zatvora. SAD je izvijestio da je zaplijenio 127.271 bitcoin, imovinu koja bi se mogla iskoristiti za obeštećenje žrtava ako sud to dopusti. Vrijednost zaplijenjenih kriptovaluta - trenutno oko 97.200 eura po komadu - u međuvremenu će nastaviti oscilirati.
Washington je prošle godine sankcionirao još jednog kambodžanskog tajkuna, Ly Yong Phata, zbog navodnog prisilnog rada, trgovine ljudima i online prijevara, što je dio šireg pritiska na centre za prijevare u jugoistočnoj Aziji. Prema sudskim zapisima koje su citirali istraživači, i kineske vlasti od 2020. godine istražuju Prince grupu zbog kibernetičkih prijevara i pranja novca.
Chen, koji je služio kao savjetnik premijera Hun Maneta i bivšeg vođe Hun Sena, nosio je počasnu titulu "neak oknha", koja se često uspoređuje s engleskim plemićkim naslovom. Analitičari kažu da je upravo ta blizina moći dugo štitila kambodžansku ekonomiju prijevara.
"Ove akcije neće preko noći okončati ekonomiju prijevara", rekao je Jacob Daniel Sims, stručnjak za transnacionalni kriminal u Azijskom centru Sveučilišta Harvard. "Ali one smanjuju njezin dotok kisika i šalju rijetku poruku režimima poput kambodžanskog da je elitni kriminal kao vladajuća strategija mač s dvije oštrice."